A alegação de que ‘5 turcos, incluindo Hüseyin Başaran, fraudaram 500 milhões de dólares’

Seis bancos no Bahrein alegaram que estavam enfrentando mais de US$ 500 milhões em especulação. Após esta alegação, o Gabinete do Procurador-Geral de Istambul iniciou uma investigação sobre o incidente.

O Gabinete do Procurador-Geral convocou Abdulla Salman Dawood, o funcionário dos bancos, a Istambul e tomou o seu depoimento como denunciante. Ele deu os nomes de cinco cidadãos turcos, incluindo Hüseyin Başaran, proprietário da Başaran Yatırım Holding, um funcionário do banco.

Os outros 5 nomes que ocuparam vários cargos na empresa são os seguintes: Murat Solak, Ardaches Saro Kavafyon, Kerim Kumla e Korhan Alev…

Seis bancos reclamantes fizeram as seguintes acusações contra a Başaran Holding:

Fraude Qualificada, Estabelecimento, Gestão, Ingresso em Organização para Cometer um Crime”, “Falsificação de Documentos Particulares” e “Lavagem de Bens Criminosos”.

EVENTO COMO UM FILME

De acordo com as notícias de Hazar Şahsuvar da Odatv, o relacionamento entre a Başaran Holding e os bancos que alegam ter sido fraudados começou em 2007. Em 2017, o processo de fraude supostamente começou.

O empresário Hüseyin Başaran comprou as ações do Bahrain Middle East Bank (BMB) no Bahrein em 2017 e anunciou que pretende fortalecer os laços financeiros entre a Turquia e a região.

O BMB passou a financiar transações de comércio exterior principalmente por meio de duas empresas localizadas na Europa, de propriedade e parceria de Hüseyin Başaran.

O BMB, de propriedade de Hüseyin Başaran, também mediou os fundos de outros bancos localizados na região do Golfo.

A GESTÃO FOI VISTO

Alegadamente, um escândalo bancário surgiu nas investigações feitas sobre o fracasso dos pagamentos da Başaran Holding ao longo do tempo.

Foi alegado que Hüseyin Başaran e outros suspeitos realizaram transações fraudulentas contra um total de 11 bancos e instituições financeiras e usaram um montante superior a 500 milhões de dólares para financiar as atividades do Grupo Başaran.

O Banco Central do Bahrein, que se envolveu na questão após a eclosão do incidente, tomou a direção do banco BMB.

Todos os funcionários que representam o Grupo Başaran foram suspensos do banco.

INVESTIGAÇÃO INICIADA

Em seguida, Bahrain Middle East, Bahrain Islamic, Gulf International, Khaleeji Commercial, Alubaf Arab International e Ithmar Banks, que não obtiveram resultados nas negociações com o Başaran Group sobre o reembolso, apresentaram uma queixa-crime junto ao Gabinete do Procurador-Geral de Istambul em 15 de maio, 2020, e uma investigação foi iniciada pelo Gabinete do Procurador-Geral.

CONVITE APÓS A VISITA

Embora dois anos tenham se passado, nenhum progresso foi feito na investigação até 15 de fevereiro de 2022.

Um novo desenvolvimento ocorreu à medida que as tensões diminuíram gradualmente após a crise do Catar no Golfo e, em seguida, o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Exatamente um dia após a visita do presidente Recep Tayyip Erdoğan ao príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, em 14 de fevereiro de 2022, o funcionário dos bancos, que alegou ser vítima, foi convocado pela primeira vez.

“UM PLANO MAL”

Abdulla Salman Dawood, um funcionário do banco do Bahrein, descreveu o evento em seu depoimento como um filme.

Em seu depoimento ao promotor “Com um plano diabólico” Alegando que o banco foi desviado, Abdulla Salman Dawood, funcionário do Bahrain Middle East, explicou que os eventos começaram assim:

“Eles foram solicitados a pagar os empréstimos usados ​​pela empresa em questão. A este pedido, a empresa solicitou tempo ao banco, mas os reembolsos não puderam ser feitos apesar do prazo de um ano. Enquanto isso, os funcionários do Grupo Başaran souberam que o nosso banco os acionistas queriam vender suas ações e decidiram comprar as ações do banco a esse respeito. Eles transmitiram o que queriam. Após o acordo alcançado como resultado das negociações, a transferência das ações ocorreu em 2017.”

EMPRÉSTIMOS A SI MESMO

Os bancos, que tentaram comprometer primeiro, enfrentaram um segundo choque. Abdulla Salman Dawood, que afirmou ter determinado que os empréstimos usados ​​do banco foram transferidos para o grupo Başaran, disse:

“Os funcionários do nosso banco e de outros bancos se reuniram e discutiram a possibilidade de reconciliação ou litígio em relação ao Grupo Başaran. Foi decidido agir em conjunto. No entanto, apesar das negociações, não foi possível alcançar um resultado efetivo. É claro que os empréstimos e o dinheiro usado de nosso banco foi realmente levado pelo Başaran Group durante essas reuniões. Ficou entendido que não havia situação de comprador-vendedor ou seguro.”

TAMBÉM SALTOU PARA O CATAR

Como o incidente foi raspado, surgiram novos escândalos. Abdulla Salman Dawood, que afirmou ter encontrado o uso de contratos e documentos falsos e iniciou o processo legal, continuou da seguinte forma:

“Foram feitas correspondências com o comprador-vendedor e as seguradoras nos empréstimos. A maioria deles afirmou que não fazia tal comércio e que não tinha nenhum negócio com a TFC. Ficou até entendido que foram usados ​​contratos e documentos falsificados . Neste contexto, foi ajuizada uma ação civil na Suíça. No entanto, esta empresa foi extinta. Não foi possível obter nenhum resultado em decorrência da falência por falência. Em seguida, foi feita uma queixa-crime contactando os escritórios de advocacia na Turquia. a partir disso, sei que o Qatar Islamic Bank, que foi vitimado pela empresa em questão, também apresentou queixa criminal contra um país estrangeiro. Eles usaram os benefícios obtidos para suas próprias empresas “.

LINHA PANAMÁ-TURQUIA

Abdulla Salman Dawood, que também argumenta que a Başaran Holding foi transferida trazendo o dinheiro para a Turquia por meio de uma empresa no Panamá. “Neste contexto, eles trouxeram o dinheiro para a Turquia através de várias empresas que estabeleceram no Panamá e os usaram em seus investimentos e negócios aqui. “ reivindicado.

O SEGREDO NA BOLSA

A ênfase está no príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman… O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também está vindo para a Turquia na quarta-feira.

Sabe-se que durante a reunião do presidente Recep Tayyip Erdoğan e Selman, foram discutidos assuntos como cooperação regional, acordo SWAP intercentral e economia que abrange investimentos, Síria e Irã.

No entanto, este arquivo também está na bolsa de Selman.

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