***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Notificação sobre transações da Assembleia Geral

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Notificação sobre transações da Assembléia Geral )

Informação Resumida Resultado da Segunda Assembleia Geral Ordinária de 2021
A Descrição é uma Atualização? Sim
A explicação está corrigida? Não
A Divulgação é uma Divulgação Diferida? Não

Convocação da Assembleia Geral
Tipo de Assembleia Geral Assembleia Geral Ordinária
Data de início do período contábil 01.01.2021
Data de término do período da conta 31.12.2021
Data da Decisão 17.05.2022
Data da Assembleia Geral 14.06.2022
Horário da Assembleia Geral 14:00
Prazo para Ser Acionista para Participação na AG 13.06.2022
País Turquia
Cidade ANCARA
Distrito YENIMAHALLE
Endereço OSTİM Direcção da Zona Industrial Organizada 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA

Itens da agenda
1 – Abertura e formação da presidência da reunião.
2 – Autorizar a Presidência da Assembleia a assinar a ata da Assembleia Geral,
3 – Leitura, discussão e aprovação do Relatório de Atividades do Conselho de Administração para o exercício de 2021,
4 – Leitura do resumo do Relatório de Auditoria Independente do Exercício de 2021,
5 – Leitura, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do Ano de 2021,
6 – Liberação dos membros do Conselho de Administração para suas atividades e contas de 2021,
7 – Aprovação da empresa de auditoria independente selecionada pelo Conselho de Administração de acordo com a legislação do Conselho de Mercado de Capitais,
8 – Discussão e aprovação da decisão do Conselho de Administração de não distribuir o lucro do exercício de 2021 de acordo com o Comunicado de Dividendos da Diretoria de Mercado de Capitais nº II-19.1,
9 – Negociação e aprovação da remuneração a atribuir aos membros do Conselho de Administração,
10 – Informar os acionistas sobre as doações e auxílios realizados por nossa empresa em 2021, deliberando sobre o limite de doações e auxílios a serem realizados em 2022 de acordo com o artigo 19/5 da Lei do Mercado de Capitais,
11 – É permitida a autorização aos accionistas que detenham o domínio da direcção, membros do Conselho de Administração, dirigentes e respectivos cônjuges e parentes consanguíneos e matrimoniais até ao terceiro grau nos termos dos artigos 395.º e 396.º da Lei Comercial Turca Código e os regulamentos do Conselho de Mercado de Capitais. e informar os acionistas sobre as transações realizadas neste âmbito em 2021 em linha com os Princípios de Governança Corporativa,
12 – No âmbito do n.º 4 do artigo 12.º do “Comunicado de Governo Societário” numerado (II-17.1) da Direcção do Mercado de Capitais, à Assembleia Geral relativamente aos rendimentos ou benefícios obtidos pelas garantias, penhores, hipotecas e avales prestados por a Companhia em favor de terceiros. dando informações,
13 – Desejo, desejo e encerramento.
Processos de Uso de Direitos na Agenda
Distribuição de dividendos

Documentos de Convocação da Assembleia Geral
ANEXO: 1 Suplemento da Assembleia Geral Ordinária.pdf – Documento Informativo da Assembleia Geral

Resultados da Assembleia Geral
A Assembleia Geral foi realizada? Sim
Resultados da Assembleia Geral 1. Foi decidido por unanimidade eleger Orhan AYDIN, Presidente do Conselho de Administração conforme os estatutos, como presidente da reunião, e Sıtkı ÖZTUNA como vice-presidente da reunião, Mehmet BİBER como o coletor de votos e Ömer Serdar MARASALI como secretário da ata. Oktay ÇİLENGER, que possui um certificado, foi designado pelo presidente da reunião para usar o sistema de Assembléia Geral Eletrônica.
2. A presidência da reunião foi autorizada por unanimidade a assinar a ata da Assembleia Geral.
3. O Relatório Anual do Conselho de Administração de 2021 foi lido pelo Gerente Geral Abdullah ÇÖRTÜ. Ele deu informações detalhadas sobre as atividades da empresa. Foi aberto para negociação. Bişar ERBİL, que tomou a palavra, disse: “Precisamos saber o que aconteceu com os nossos lucros e perdas em relação ao direito de prioridade do Grupo A”. Ele me ofendeu. Ele expressou seu caso contra a empresa. Em resposta, o Conselho de Administração prestou esclarecimentos sobre as questões colocadas. E na votação, o Relatório Anual do Conselho de Administração foi aprovado por maioria de votos, com 16.264.121.45 votos favoráveis ​​contra 55.755 votos negativos (Bişar Erbil).
4. Relatório de Auditoria Independente para 2021 Vezin Auditoria Independente A.Ş. Foi lido por Furkan ERCİYAS, responsável por ele.
5. As Demonstrações Financeiras de 2021 foram lidas pelo Gerente Geral Abdullah ÇÖRTÜ. Foi aberto para negociação. Ninguém falou. Foi colocado em votação. E na votação, as Demonstrações Financeiras foram aceitas por maioria de votos, com 16.264.121.45 votos favoráveis ​​contra 55.755 votos negativos (Bişar Erbil).
6. A desobrigação dos Membros do Conselho de Administração por suas atividades e contas de 2021. No impasse, os Membros do Conselho de Administração foram absolvidos por maioria de votos, com 16.264.121.45 votos favoráveis ​​contra 55.755 votos negativos (Bisar Erbil). Os membros do Conselho de Administração não votaram em sua própria liberação.
7. De acordo com o artigo 399 do Código Comercial Turco e o Comunicado Serial X No:22 sobre “Normas de Auditoria Independente no Mercado de Capitais” publicado pelo Conselho de Mercados de Capitais, a eleição da Vezin Auditoria Independente A. Ş. foi aceita com maioria de votos, com 16.264.121.45 votos a favor contra 55.755 votos negativos (Bişar Erbil).
8. De acordo com o Comunicado de Dividendos do Conselho de Mercados de Capitais n.º II-19-1, a proposta do Conselho de Administração sobre a determinação da utilização do lucro operacional para o ano de 2021 e as relações entre os lucros e as participações nos lucros a serem distribuído foi lido pelo Gerente Geral Abdullah ÇÖRTÜ. As negociações aconteceram.
– Após a dedução de 954.237,74 TL da reserva legal geral do lucro de 2021, que foi apurado de acordo com os registos legais (VUK), cuja distribuição está prevista, os restantes 18.130.517,03 TL não são distribuídos, e que é reservado como extraordinário reservas em nossa empresa, para aprovação dos acionistas. apresentado.
Como resultado da votação, foi aceito por maioria de 16.264.121,45 votos a favor contra 55.755 votos negativos (Bişar Erbil) que um total de 18.180.517,03 TL seria reservado como reserva extraordinária.
9. Iniciou-se a negociação e aprovação da remuneração a atribuir aos Membros do Conselho de Administração. Como resultado da votação, a remuneração líquida a atribuir aos Membros do Conselho de Administração é de 26.040 TL por mês para o Presidente, 9.240 TL por mês para o vice-presidente e 5.880 TL por mês para os membros do conselho de diretores. Erbil) foi aceito com 16.264.121.45 votos favoráveis ​​e maioria de votos.
10. Abdullah ÇÖRTÜ informou os acionistas sobre as doações e auxílios feitos por nossa empresa em 2021. De acordo com o artigo 19/5 da Lei do Mercado de Capitais, nossa empresa decidiu por unanimidade não fazer doações ou auxílios em 2022.
11. É unânime que os acionistas titulares do domínio de gestão, os membros do conselho de administração, os dirigentes e os seus cônjuges e parentes consanguíneos e matrimoniais até ao terceiro grau são permitidos nos termos dos artigos 395.º e 396.º da Lei turca Código Comercial e os regulamentos do Conselho de Mercado de Capitais. aceito com
O gerente geral Abdullah ÇÖRTÜ informou aos acionistas sobre as transações realizadas neste âmbito em 2021, em linha com os princípios de governança corporativa.
12. No âmbito do n.º 4 do artigo 12.º do “Comunicado de Governo da Sociedade” numerado (II-17.1) da Direcção do Mercado de Capitais, a Assembleia Geral foi informada sobre os rendimentos ou benefícios obtidos com as garantias, penhores, hipotecas e cauções prestadas pela Companhia em favor de terceiros.
13. O último item da ordem do dia, desejos e vontades, foi aprovado. O Presidente agradeceu aos presentes na assembléia geral. Ele recebeu as opiniões de todos os participantes que compareceram à assembléia geral. Bişar ERBİL solicitou que lhe fossem entregues os estatutos da empresa. Verificou-se que não houve objeção às decisões tomadas e a assembleia geral foi encerrada às 15h15. Este relatório foi escrito e assinado por nós no local. 14.06.2022 Yenimahalle/ANCARA.

Decisões tomadas em relação aos processos de uso correto
Distribuição de dividendos discutida

Documentos de Conclusão da Assembleia Geral
APÊNDICE: 1 2021_2.Ordinary_General_Kurul_Tutanak.pdf – Atas
APÊNDICE: 2 2021_2.Ordinary_General_Kurul_Hazirun.pdf – Lista de Participantes

Anotações
A segunda reunião da Assembleia Geral Ordinária de 2021, que se reuniu em 17.05.2022, mas foi adiada devido à falta de quórum legal, foi convocada em 14.06.2022 terça-feira às 14h00 no endereço da OSTİM Organized Industrial Zone Directorate 100. Yıl Bulvarı Nº: 101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA. Os assuntos da agenda foram discutidos e as decisões necessárias foram tomadas. Sobre o resultado da reunião

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