KAP ***MÉRITO*** MÉRITO TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Notificação sobre transações da Assembleia Geral

***MÉRITO*** MÉRITO TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Notificação sobre Transações da Assembléia Geral )

Informações Resumidas sobre as Inscrições da Assembleia Geral Ordinária de 2021.
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Convocação da Assembleia Geral
Tipo de Assembleia Geral Assembleia Geral Ordinária
Data de início do período contábil 01.01.2021
Data de término do período da conta 31.12.2021
Data da Decisão 18.04.2022
Data da Assembleia Geral 18.05.2022
Horário da Assembleia Geral 11:00
Prazo para Ser Acionista para Participação na AG 17.05.2022
País Turquia
Cidade ISTAMBUL
Distrito BESIKTAS
Endereço Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman Istanbul Hotel / Pınar Meeting Hall)

Itens da agenda
1 – Abertura e eddi,
7 – Discutir e decidir sobre a proposta do Conselho de Administração relativa à seleção de uma empresa de Auditor Externo Independente para a auditoria de contas e transações em 2022 de acordo com o Código Comercial da Turquia e a Lei do Mercado de Capitais,
8 – Liberação dos Membros do Conselho de Administração separadamente para suas atividades, transações e contas do exercício de 2021,
9 – Liberação de Gerentes e Gerentes que não estejam no Conselho de Administração separadamente para suas atividades, transações e contas do exercício de 2021,
10 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração, inclusive os independentes, mediante determinação do número de Membros do Conselho de Administração e seus mandatos,
11 – Fixar a remuneração e as presenças a pagar aos Membros do Conselho de Administração,
12 – Aos acionistas que detenham o controlo da administração, aos Membros do Conselho de Administração, aos Administradores e aos seus cônjuges e parentes consanguíneos e afins até ao segundo grau, para efetuarem negócio relevante que possa causar conflito de interesse da Companhia ou de suas controladas, e/ou ao objeto de operação da Companhia ou de suas controladas. No caso de realizar uma operação de tipo comercial por conta própria ou alheia, ou entrar em outra empresa que opere com o mesmo tipo de negócio comercial que um sócio ilimitado, relativamente às referidas operações realizadas durante o ano no âmbito dos Princípios de Governança Corporativa do Conselho de Mercados de Capitais (1.3.6-1.3.7). Informando a Assembleia Geral,
13 – Os artigos 395 e 396 do Código Comercial turco permitem que os membros do Conselho de Administração realizem transações que possam causar conflito de interesses com a Sociedade e suas subsidiárias, competir, realizar os trabalhos que se enquadrem no escopo a Empresa pessoalmente ou por conta de outrem, e ser sócio de empresas que realizem tais trabalhos. Permissão ao Conselho de Administração para o ano de 2022,
14 – Informar os acionistas sobre a “Política de Doações e Auxílios” criada de acordo com os Princípios de Governança Corporativa e submeter a política à aprovação,
15 – Submeter à aprovação a questão da determinação do limite máximo de doações e ajudas a realizar em 2022,
16 – Informar os acionistas sobre as doações e ajudas efetuadas pela Sociedade em 2021 sem serem submetidas a votação e deliberadas em Assembleia Geral,
17 – Informar sobre a inexistência de benefício mediante a concessão de hipotecas, penhores e garantias semelhantes a favor de sócios da sociedade ou de terceiros sem ser submetido a votação e deliberado em Assembleia Geral,
18 – Informar os Acionistas sobre as transações realizadas com partes relacionadas em 2021 no âmbito do regulamento do Conselho do Mercado de Capitais, sem serem submetidas a votação e deliberadas em Assembleia Geral,
19 – Encerramento e desejos.
Processos de Execução de Direitos na Agenda
Distribuição de dividendos

Documentos de Convocação da Assembleia Geral
APÊNDICE: 1 Mérito 2021 Convite GK Ordinário.pdf – Outro Documento de Convocação da Assembleia Geral
APÊNDICE: 2 Merit 2021 Ordinária GK Agenda.pdf – Outro Documento de Convocação da Assembleia Geral
ANEXO: 3 Mérito 2021 Ordinária GK Proxy.pdf – Outro Documento de Convocação da Assembleia Geral
APÊNDICE: 4 Mérito 2021 GK Documento Informativo.pdf – Documento Informativo da Assembleia Geral

Resultados da Assembleia Geral
A Assembleia Geral foi realizada? Sim
Resultados da Assembleia Geral A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL É ENVIADA EM ARQUIVO “pdf” ANEXO.

Decisões tomadas em relação aos processos de uso correto
Distribuição de dividendos discutida

Registro de Decisões da Assembleia Geral
As decisões da Assembleia Geral são registradas? Sim
Data de registro 16.06.2022

Documentos de Conclusão da Assembleia Geral
APÊNDICE: 1 2021 Assembléia Geral Ordinária Presença Não Assinada.pdf – Lista de Participantes
ANEXO: 2 Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2021.pdf – Ata

Anotações
As decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária de 2021 de nossa empresa, realizada em 18.05.2022, foram registradas pelo Registro Comercial de Istambul em 16.06.2022.

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