***MIATK*** MIA TEKNOLOJİ A.Ş.( Notificação sobre transações da Assembleia Geral

***MIATK*** MIA TEKNOLOJİ A.Ş. (Notificação sobre Transações da Assembleia Geral)

Informações resumidas sobre o registro da Assembleia Geral.
A Descrição é uma Atualização? Sim
A explicação está corrigida? Não
A Divulgação é uma Divulgação Diferida? Não

Convocação da Assembleia Geral
Tipo de Assembleia Geral Assembleia Geral Ordinária
Data de início do período contábil 01.01.2021
Data de término do período da conta 31.12.2021
Data da Decisão 28.02.2022
Data da Assembleia Geral 25.03.2022
Horário da Assembleia Geral 10:30
Prazo para Ser Acionista para Participação na AG 24.03.2022
País Turquia
Cidade ANCARA
Distrito YENIMAHALLE
Endereço MÖVENPICK HOTEL ANKARA, SÖĞÜTÖZÜ, BEŞTEPELER MAH, YAŞAM CD. NO:1, YENİMAHALLE/ANCARA

Itens da agenda
1 – Abertura e formação da presidência da reunião.
2 – Autorizar a Presidência da Assembleia a assinar a ata da Assembleia Geral,
3 – Leitura, discussão e aprovação do Relatório de Atividades do Conselho de Administração para o exercício de 2021,
4 – Leitura do resumo do Relatório de Auditoria Independente do Exercício de 2021,
5 – Leitura, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras do Ano de 2021,
6 – Liberação dos membros do Conselho de Administração para suas atividades e contas de 2021,
7 – Eleição e aprovação da empresa de auditoria independente selecionada pelo Conselho de Administração de acordo com a legislação da Diretoria de Mercado de Capitais,
8 – Determinar os princípios de funcionamento dos membros das Comissões do Conselho de Administração e submetê-los à aprovação da Assembleia Geral,
9 – Discussão e aprovação da decisão do Conselho de Administração sobre a não distribuição do lucro do exercício de 2021 de acordo com o Comunicado de Dividendos nº II-19.1 do Conselho de Mercado de Capitais,
10 – Aprovar a “Política de Doações e Auxílios” elaborada de acordo com o regulamento da Diretoria de Mercado de Capitais, informando aos acionistas sobre as doações e auxílios realizados em 2021, e deliberando sobre o limite superior das doações e auxílios a serem realizados em 2022, de acordo com o Artigo 19/5 da Lei do Mercado de Capitais,
11 – Informar e aprovar a “Política de Divulgação ao Público da Companhia” da companhia de acordo com os regulamentos do Conselho de Mercado de Capitais,
12 – Informar os acionistas sobre a “Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração e dos Altos Executivos” de acordo com o regulamento da Diretoria de Mercado de Capitais e negociar e aprovar a remuneração a ser atribuída aos membros do Conselho de Administração,
13 – Informar os acionistas sobre a “Política de Distribuição de Lucros da Companhia” de acordo com os regulamentos da Diretoria de Mercado de Capitais,
14 – É permitida aos accionistas titulares do domínio de gestão, aos membros do Conselho de Administração, aos dirigentes, aos seus cônjuges e parentes consanguíneos e matrimoniais até ao terceiro grau, nos termos dos artigos 395.º e 396.º do Código Comercial Turco e os regulamentos do Conselho de Mercado de Capitais. e informar os acionistas sobre as transações realizadas neste âmbito em 2021 em linha com os Princípios de Governança Corporativa,
15 – Desejo, desejo e encerramento.
Processos de Execução de Direitos na Agenda
Distribuição de dividendos

Documentos de Convocação da Assembleia Geral
ANEXO: 1 2021_Documento Informativo da Assembleia Geral.pdf – Documento Informativo da Assembleia Geral
ANEXO: 2 2021_Procuração da Assembleia Geral.pdf – Outro Documento de Convocação da Assembleia Geral
ANEXO: 3 TEXTO DO ANÚNCIO DA ASSEMBLEIA GERAL.pdf – Texto do Edital

Resultados da Assembleia Geral
A Assembleia Geral foi realizada? Sim
Resultados da Assembleia Geral A Assembleia Geral Ordinária da nossa empresa para 2021 foi realizada em 25.03.2022 às 10h30 no endereço do Mövenpick Hotel Söğütözü, Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi No:1, Yenimahalle/Ankara. Os documentos da Assembleia Geral são apresentados no Anexo.
É anunciado ao público com respeito.

Decisões tomadas em relação aos processos de uso correto
Distribuição de dividendos discutida

Registro de Decisões da Assembleia Geral
As decisões da Assembleia Geral são registradas? Não
Motivo do Não Registro Como não há nenhum item a ser registrado entre as deliberações da assembleia geral, a assembleia geral não foi registrada.

Documentos de Conclusão da Assembleia Geral
APÊNDICE: 1 General_Assembly_Toplanti_Tutanagi.pdf – Ata
APÊNDICE: 2 General_Kurul_Oylama_Sonuclari.pdf – Outro Documento de Resultado da Assembleia Geral
APÊNDICE: 3 Physical_Hazirun_Listesi.pdf – Lista de Presença
APÊNDICE: 4 Attendees_Listesi_Elektronik.pdf – Lista de Presença

Anotações
A Assembleia Geral Ordinária da nossa empresa para o ano fiscal de 2021 será realizada no Mövenpick Hotel Ankara, Söğütözü, Beştepeler Mah, Yaşam Cd. Nº:1, endereço Yenimahalle/ANCARA.
É anunciado ao público com respeito.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031562

BIST

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