MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Notificação dos Processos do Comitê Geral

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Notificação dos Processos do Conselho Geral
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MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (Notificação dos Processos do Conselho Geral)

Informação Resumida Resultado da Assembleia Geral Ordinária de 2021
A Descrição é uma Atualização? Sim
A explicação está corrigida? Não
A Divulgação é uma Divulgação Diferida? Não

Convite do Conselho Geral
Tipo de Conselho Geral Conselho Geral Ordinário
Data de início da transferência de conta 01.01.2021
Data de término da transferência de conta 31.12.2021
Data da Decisão 18.04.2022
Data do Conselho Geral 18.05.2022
Horário do Conselho Geral 11:00
Prazo para Detenção de Ações para Participação na AG 17.05.2022
País Turquia
Cidade ISTAMBUL
Distrito BESIKTAS
Endereço Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman Istanbul Hotel / Pınar Meeting Hall)

Elementos da Agenda
1 – Abertura e formação da Presidência da Reunião,
2 – Autorizar a Presidência da Assembleia a assinar a ata da reunião,
3 – Leitura, discussão e aprovação do Relatório de Atividades do Conselho de Administração para as atividades e contas do exercício de 01.01.2021-31.12.2021,
4 – Leitura do Parecer da Auditoria Independente para o exercício de 2021,
5 – Leitura, discussão e aprovação de todas as Demonstrações Financeiras de 01.01.2021-31.12.2021 atividades de transferência de contas e contas,
6 – Discussão e aceitação ou rejeição da proposta do Conselho de Administração sobre a distribuição de lucros do exercício de 2021 e a data de distribuição de dividendos,
7 – Negociar e decidir sobre a proposta do Conselho de Administração relativa à seleção de uma empresa de Auditoria Externa Independente para o controlo das contas e processos do ano de 2022, nos termos do Código Comercial da Turquia e da Lei do Mercado de Capitais,
8 – Liberação separada dos membros do Conselho de Administração para suas atividades, processos e contas do exercício de 2021,
9 – A liberação dos Administradores e Dirigentes que não integram o Conselho de Administração para suas atividades, processos e contas do exercício de 2021,
10 – Eleição dos Conselheiros, inclusive os independentes, mediante determinação do número de Conselheiros e duração de sua missão,
11 – Fixação do preço e das presenças a pagar aos Membros do Conselho de Administração,
12 – Aos acionistas detentores do domínio administrativo, os Membros do Conselho de Administração, os Administradores de Nível Superior e seus cônjuges e parentes consanguíneos e parentes até o segundo grau, efetuando processos valiosos que possam gerar conflito de interesse com a Companhia ou suas controladas e/ou objeto da Companhia ou de suas controladas. sobre os processos em causa no âmbito dos Elementos de Governança Corporativa do Conselho de Mercado de Capitais (1.3.6-1.3.7), caso realize um processo sob a forma de negócio comercial por conta própria ou alheia, ou entra em outra empresa que lida com o mesmo tipo de negócio comercial como sócio ilimitado. Informando a Assembleia Geral,
13 – Os artigos 395 e 396 do Código Comercial turco permitem que os membros do Conselho de Administração conduzam processos que possam causar conflito de interesses com a Sociedade e suas subsidiárias, competir, realizar negócios pessoalmente ou em nome de terceiros , e ser sócio de empresas que realizem tais negócios. permissões suficientes para o Conselho de Administração para o ano de 2022,
14 – Informar os acionistas sobre a “Política de Doações e Auxílios”, cujos Elementos de Governança Corporativa estejam suficientemente formados, e submeter a política à aprovação,
15 – Submeter à aprovação a questão da determinação do limite máximo das doações e ajudas a realizar em 2022,
16 – Informar os acionistas sobre as doações e ajudas efetuadas pela Sociedade em 2021 sem serem submetidas a votação e deliberadas em Assembleia Geral,
17 – Informar sobre a inexistência de benefício mediante a concessão de hipotecas, penhores e garantias semelhantes a favor dos sócios da sociedade ou de terceiros sem ser submetido a votação e deliberado em Assembleia Geral,
18 – Informar os Acionistas sobre os processos realizados com as partes relevantes em 2021, no âmbito do regulamento do Conselho do Mercado de Capitais, sem serem submetidos a votação e deliberados em Assembleia Geral,
19 – Encerramento e desejos.
Processos de Uso de Direitos na Agenda
Distribuição de Participação nos Lucros

Documentos de convite do Conselho Geral
APÊNDICE: 1 Merit 2021 Ordinary GK Invitation.pdf – Outro Documento de Convite do Conselho Geral
APÊNDICE: 2 Merit 2021 Ordinária GK Agenda.pdf – Outro documento de convite do Conselho Geral
APÊNDICE: 3 Merit 2021 Ordinária GK Procuração.pdf – Outro Documento de Convite do Conselho Geral
APÊNDICE: 4 Merit 2021 GK Information Document.pdf – Documento Geral de Informações da Delegação

Resultados do Conselho Geral
O Conselho Geral foi realizado? Sim
Resultados da Assembleia Geral A ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL DA DELEGAÇÃO É ENVIADA EM DOCUMENTO “pdf” ANEXO.

Decisões tomadas em relação aos processos de uso correto
Distribuição de participação nos lucros discutida

Documentos de Resultado do Conselho Geral
APÊNDICE: 1 2021 Conselho Geral Ordinário Presença Não Assinada.pdf – Lista de Participantes
ANEXO: 2 Ata da Assembleia Geral Ordinária de 2021.pdf – Ata

Anotações

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031323

BIST

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