O Conselho de Mercados de Capitais colocou a Denge Yatırım Holding sob os holofotes. Como resultado das investigações realizadas pela CMB, foi apresentada uma queixa-crime contra Raci Şaşmaz e Cemalleddin Çoban, que eram acionistas e presidente do conselho antes da venda da Denge Yatırım Holding.
De acordo com as notícias de Burak Taşçı de Hürriyet; A ação que motivou a denúncia criminal contra Raci Şaşmaz e Cemalleddin Çoban foi a redução do lucro/patrimônio da Toma Finance Limited, subsidiária da Denge Yatırım, em favor da parte relacionada em violação aos princípios de prudência e honestidade do comércio life, Toma Finance Limited, uma subsidiária da Denge Yatırım. Tornou-se proeminente que as demonstrações financeiras consolidadas e relatórios de Denge Yatırım foram elaborados de forma que não refletiam a verdade, utilizando fraude contábil em seus registros.
PODE SER PENAL
Como resultado das ações determinadas como resultado das investigações, ambos os nomes serão julgados de acordo com o Código Penal turco. As irregularidades constam da Lei do Mercado de Capitais.
Na alínea C do primeiro parágrafo do artigo 110.º;
“As parcerias abertas e as instituições de investimento coletivo e suas filiais e subsidiárias, com pessoas físicas ou jurídicas com as quais estejam direta ou indiretamente relacionadas em matéria de administração, auditoria ou capital, e preços, salários e remunerações diferenciados contrários aos princípios de compliance com seus pares, práticas de mercado, prudência e honestidade da vida comercial. reduzindo seus lucros ou ativos ou impedindo um aumento em seus lucros ou ativos, fazendo negócios, preços, termos ou práticas comerciais ou gerando volume de transações” e
no parágrafo segundo do artigo 112, que também consta da lei;
“De propósito;
a) Aqueles que preparam as demonstrações financeiras e relatórios de forma que não reflita a verdade,
b) Os que abrem contas falsas,
c) Os que cometem todo o tipo de fraude contabilística nos registos,
ç) Aqueles que elaboram laudos de auditoria e avaliação independentes falsos ou enganosos e os membros responsáveis do conselho de administração ou gerentes responsáveis dos emissores que assegurem sua emissão são punidos de acordo com as disposições pertinentes da Lei nº 5.237. , para punir a falsificação de documento particular, não é necessário o uso do documento falsificado”. julgamento será feito”. será processado de acordo com as disposições.
DENGE INVESTMENT MANTENDO A ATENÇÃO DOS INVESTIDORES
Os investidores que sofreram perdas por atos cometidos na Denge Yatırım Holding poderão ajuizar ação contra Tayyar Raci Şaşmaz e Cemalleddin Çoban.
O QUE PODE SE BENEFICIAR DO ARREPENDIMENTO EFICAZ
Se Tayyar Raci Şaşmaz e Cemalleddin Çoban quiserem se beneficiar das disposições efetivas de arrependimento, deverão depositar o dinheiro do parágrafo quarto do artigo 21 da Lei do Mercado de Capitais, bem como o dobro desse valor, na conta do Ministério da Tesouraria e Finanças no prazo de 15 dias após a decisão do Conselho.
O artigo 21 da Lei do Mercado de Capitais afirma:
“Caso o repasse de lucros seja determinado pelo Conselho, as sociedades de economia mista, as instituições de investimento coletivo e suas coligadas e controladas, no prazo a ser determinado pelo Conselho, solicitam o repasse do valor repassado, juntamente com as juros, à sociedade ou instituição de investimento colectivo cujos activos ou lucros tenham sido reduzidos. As partes a quem os rendimentos são transferidos devem devolver o valor transferido juntamente com os juros legais dentro do prazo a ser determinado pelo Conselho. Ficam reservadas as sanções legais, penais e administrativas previstas na legislação relativa aos artigos 94.º e 110.º relativos à violação da proibição de transferência de lucros disfarçada.
ELE JÁ FOI MULTADO MAIOR ANTES
Tayyar Raci Şaşmaz, que queria vender as ações da Denge Yatırım Holding em 2019, concordou com Mustafa Uğur Bayraktar. No entanto, a CMB detectou irregularidades na operação de venda e impôs uma das maiores penalidades do período.
Em relação à transferência das ações do roteirista e produtor Tayyar Raci Şaşmaz da Denge Yatırım Holding para Mustafa Uğur Bayraktar, a CMB multou Mustafa Uğur Bayraktar em um total de 6 milhões 153 mil 232 liras devido à irregularidade na OPA a ser feita mais tarde. Mustafa Uğur Bayraktar também era o proprietário da Denge Investment Holding e da Artı Investment Holding, que foram negociadas na Borsa Istanbul em 2019. Por outro lado, a Artı Investment Holding foi expulsa da Borsa Istanbul em 03/01/2021 devido ao capital social negativo, e a ordem das transações foi fechada.
COMO ESTÃO AS SITUAÇÕES NA DENGE INVESTMENT HOLDING?
87,20% da Denge Yatırım Holding é aberta ao público. Enquanto a empresa tem um capital de 300 milhões de liras, tem um capital social de 691.318.513 liras. O valor de mercado da empresa é de 528 milhões de liras. O engenheiro Erdal Kılıç é o presidente do conselho de administração da empresa, que possui 6 subsidiárias e afiliadas. No último dia de negociação, a Denge Yatırım Holding foi negociada ao nível de 1,76 lira com uma desvalorização de 4,35%.